Universidades nacionales de La Rioja recibieron $529 millones para gastos de funcionamiento desde Nación
Nacionales
Además, el juez federal de El Dorado extendió por un año el congelamiento de los activos de 14 miembros de ese grupo.
Jueves 15 de Agosto de 2019
21:35 | Jueves 15 de Agosto de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Argentina sumó más personas a la lista creada en julio para combatir el terrorismo y su financiamiento: el juez federal de El Dorado, Miguel Guerrero, agregó 14 integrantes del llamado "clan Barakat" por envíos de dinero al Hezbollah desde la triple frontera.
El magistrado incluyó al líder de esa organización, Ali Hassan Barakat, y a 13 personas de su círculo íntimo al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), según fuentes judiciales y documentos oficiales.
El juez Guerrero ya investigaba a los Barakat por posibles maniobras de lavado de dinero a través de un casino en Misiones y por eso también extendió el "congelamiento administrativo" de sus bienes.
Las dos medidas dispuestas por el magistrado durarán al menos un año. La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó en julio de 2018 que esas 14 personas, sin actividad económica declarada en la Argentina, cobraron u$s10 millones -o $102.812.668- en fichas en el Casino Iguazú en los seis años anteriores.
Los libaneses de Ciudad del Este cruzaban el Puente de la Amistad hacia Brasil y luego el Puente Tancredo Neves hacia la Argentina, hacían lo suyo en la casa de apuestas y volvían a su lugar. Así una y otra vez. Luego giraban el dinero a Medio Oriente: principalmente a El Líbano a través de Western Union.
Solo Ali Hassan Barakat cruzó 620 veces la frontera entre 2015 y 2017. Al hacerlo no declaró, como indica la ley, el monto que llevaba. Cada vez que quiso ingresar al VIP del casino, "depositó" u$s50.000 y reportó ganancias de $11.743.733 para el clan.
El primo de Ali, Assad Ahmad Barakat, no solo envió dinero en los años noventa a la "Organización del mártir" para ayudar a los huérfanos del grupo terrorista del Hezbollah, sino que habría entrado en contacto, según había consignado el fiscal Alberto Nisman, con Salman Raouf Salman, uno de los ocho sospechados por el atentado a la AMIA que tiene orden de captura internacional por pedido del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Hoy, en la lista antiterrorista, también figura Salman -alias "El Reda"-, otros integrantes del Hezbollah y ahora también los Barakat que los financiaron desde la triple frontera.
Fuente: TN
Las Más Vistas
Universidades nacionales de La Rioja recibieron $529 millones para gastos de funcionamiento desde Nación
APOS desmiente información publicada por Infobae
Un hombre se descompensó y falleció en la vía publica
La historia de Alejandra Rodríguez, la platense de 60 años que se coronó como Miss Universo Buenos Aires y va por el título nacional
Choque en cadena en la rotonda del Chacho
Top Semanal
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
LOCALES
NACIONALES
INTERNACIONES
DEPORTES
SOCIEDAD
FARÁNDULA