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El organismo fiscal aceleró las investigaciones antes de que se lance el blanqueo de capitales y del inicio del intercambio de información automática con su par en Washington, el IRS.
Miércoles 17 de Abril de 2024
08:57 | Miércoles 17 de Abril de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La cacería comenzó: antes del inicio del intercambio automático con Estados Unidos y del blanqueo de capitales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceleró las intimaciones contra contribuyentes argentinos con cuentas bancarias en territorio norteamericano.
Según pudo saber Infobae, el Internal Revenue Service (IRS) le envió a la AFIP, su organismo par en la Argentina, la información “a requerimiento” es decir, caso por caso, a pedido del fisco argentino.
La solicitud se extiende tanto a cuentas bancarias y cajas de seguridad, según la nota enviada por el IRS a una entidad bancaria de Estados Unidos, a la que accedió Infobae.
¿Cómo es el procedimiento?: la AFIP comienza una fiscalización y, entre otros pasos, consulta bases de datos públicas de inmuebles en Miami, Nueva York y otras zonas de Estados Unidos. Luego contrasta esos registros con las declaraciones juradas de los contribuyentes investigados y le pide al IRS que le aporte información financiera sobre ese sujeto.
“Aunque la información del FATCA es más restrictiva que la del tratado previo, es una autopista que le servirá a la AFIP en el futuro para indagar sobre bases sólidas sobre otros datos de los contribuyentes”, explicó Litvin a Infobae.
Si el IRS considera que el pedido del fisco argentino está bien fundamentado, le traslada el requerimiento a la entidad bancaria, con un tono tajante. Allí le exige que le brinde al organismo fiscal norteamericano que lidera Danny Werfel copias de “toda la documentación” referida al período de pesquisa de la AFIP. En particular, le solicita los papeles sobre la apertura de la cuenta –aunque haya sido previa al período investigado por la AFIP- y los saldos mensuales de esa cuenta.
Más abajo, para que no queden dudas sobre el alcance de la exigencia del IRS, la nota indica que la entidad bancaria debe aportar información relativa a “cualquier transacción financiera, como cuentas de banca privada, la compra de certificados de depósito y el alquiler de cajas fuertes, considerando dichos arreglos como una cuenta bancaria”.
El experto Mariano Ghirardotti explicó a Infobae que “hay contribuyentes argentinos que están siendo fiscalizados por AFIP, con relación a cuentas bancarias declaradas en el exterior e inmuebles radicados en el mismo”
“Una vez que fueron requeridos de contestar en Argentina, el fisco argentino le solicita al IRS que reclame a los bancos los datos que el contribuyente declaró localmente como información de las cuentas abiertas en Estados Unidos”, explicó.
“Esto, que viene ocurriendo regularmente desde hace un par de años, como consecuencia del acuerdo de Mauricio Macri y Alfonso Prat Gay en 2016, se masificará a partir de septiembre 2024, cuando se reciba la información proveniente del acuerdo de intercambio de datos financieros con Estados Unidos”, explicó.
“En septiembre llegará la información con nombre y apellido, de las cuentas que son propiedad de personas argentinas, abiertas en Estados Unidos. La información que llegará será el importe de intereses, dividendos u otras rentas periódicas, producidos por activos americanos, cuando superen los 10 dólares durante 2023″, detalló Ghirardotti.
“En este ambiente, fiscalmente agresivo, es vital analizar la estructura de posesión de activos en el exterior, así como también el comportamiento a adoptar en el blanqueo futuro, que seguramente aparecerá en uno o dos meses en el país”, indicó el experto en impuestos.
Es posible, aseguró, que ese proyecto –enviado por el Gobierno al Congreso- “tiene olor a última oportunidad. Por otro lado en el futuro el contribuyente se enfrentará a un fisco con numerosas armas internacionales para perseguir fondos no declarados”.
Esto se debe a que, previamente a este acuerdo que ya está en vigencia, hay que sumar el convenio entre más de 50 países de intercambio de información auspiciado por la OCDE y los acuerdos bilaterales firmados por la Argentina con Uruguay, Estados Unidos y varios paraísos fiscales.
“Este es un momento para pensar el futuro y ordenarse, tanto fiscalmente, como a nivel sucesorio, utilizando el blanqueo, ya que será una puerta que se abrirá pronto, y que permanecerá cerrada luego por muchos años”, advirtió Ghirardotti.
Las claves de este nuevo acuerdo -firmado en el marco de la ley FATCA de EEUU- que deben conocer los contribuyentes argentinos son:
El tiempo de descuento comenzó. La AFIP tomó la iniciativa, los contadores advierten a sus clientes y el Gobierno deberá generar el marco de confianza para que el blanqueo sea exitoso y los contribuyentes no se desilusionen otra vez, como ocurrió después del régimen de exteriorización de 2016, cuando les prometieron una baja de ingresos y ocurrió lo contrario
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