Esquema Ponzi en San Pedro: imputaron y allanaron a los principales sospechosos

12:31 | Sábado 12 de Octubre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La mañana de hoy, la historia del presunto esquema Ponzi que ha conmocionado a la ciudad de San Pedro dio un paso significativo. La Policía Federal comenzó una serie de allanamientos contra Luis Pardo y Lucas Liberatti, los principales sospechosos detrás de RainbowEX. Estos procedimientos fueron ordenados por el fiscal federal Matías Di Lello, quien ha imputado a ambos por el delito de intermediación financiera ilegal. Por su parte, la fiscal del fuero de instrucción, María Viviani, investiga el delito de estafa y ha recibido al menos cuatro denuncias de posibles damnificados.

Luis Pardo, de 33 años y empleado de Papel Prensa, ha sido señalado en redes sociales por inversores que creen haber sido estafados. Recientemente, fue protagonista de un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio ficticio de manos de actores polacos contratados para simular ser ejecutivos de una firma estadounidense asociada a RainbowEX.

Lucas Liberatti, otro de los acusados, está vinculado a Over Cash, la financiera que fue allanada a principios de esta semana y que se considera la base operativa de RainbowEX en la zona. Según registros oficiales, forma parte del directorio de esta financiera junto a un grupo de mujeres de Buenos Aires.

Los allanamientos, a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales, se llevan a cabo en domicilios de los barrios Escorial y Almafuerte. Hasta el momento, no se han reportado novedades sobre los procedimientos. En redes sociales, Pardo ha compartido contenido que ha sido considerado provocativo, como capturas de pantalla de la cobertura mediática del caso y fotos en las que aparece durmiendo con el premio que se otorgó en la gala del Hotel Emperador.

La causa avanza rápidamente. El juez Carlos Villafuerte Ruzo autorizó el cierre del sitio de Knight Consortium, que había anunciado una misteriosa cesación de pagos, como medida para restringir el acceso desde Argentina. Di Lello ha afirmado que las maniobras investigadas podrían haber afectado a alrededor del 20% de la población de San Pedro, captando fondos sin la debida autorización de la Comisión Nacional de Valores.

Mientras tanto, uno de los actores polacos involucrados, Walcerz, se ha pronunciado sobre el escándalo desde Polonia, expresando su devastación por haber sido utilizado sin su conocimiento. “Nos dimos cuenta que fuimos engañados por la agencia y expuestos a un gran riesgo”, afirmó, asegurando que están dispuestos a colaborar con las autoridades.

La atención de la Justicia federal se centra cada vez más en el papel de los actores internacionales en esta trama, mientras la investigación continúa su curso.