Sur Finanzas: las pruebas contra Ariel Vallejo por una presunta estructura para lavar más de $40 mil millones del juego ilegal

09:27 | Viernes 06 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La investigación contra Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, avanza con fuerza. Este jueves la fiscal Cecilia Incardona pidió su procesamiento con prisión preventiva por lavado y evasión impositiva.

Una de las pruebas que reunió la investigadora apuntan al funcionamiento de una presunta estructura utilizada para lavar dinero proveniente del juego ilegal online, operaciones cambiarias irregulares e intermediación financiera no autorizada.

Entre los elementos incorporados al expediente aparecen movimientos millonarios en billeteras virtuales, declaraciones de involucrados en casinos clandestinos, comunicaciones telefónicas interceptadas y documentación secuestrada durante los procedimientos judiciales.

Según la reconstrucción de la fiscalía, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, Sur Finanzas habría sido utilizada para introducir fondos de origen ilícito en el circuito financiero formal mediante billeteras virtuales y una cuenta corriente de la empresa en el Banco Hipotecario. Desde esta entidad aseguran que Sur Finanzas había presentado todos los papeles en regla para funcionar a través del banco.

Uno de los movimientos más importantes se detectó en una billetera virtual a nombre de Ignacio L. M., por la que circularon $39.456 millones. A esa cifra se suman $15.706 millones registrados en la cuenta de Juan I. C., $1071 millones en la de Catriel T. y otros $7285 millones en la de Jonathan L. L..

Los movimientos de tres de ellos estarían vinculados con el casino ilegal online, maniobras que ya están siendo investigadas por la Justicia de La Plata. A su vez, el dinero de una persona de apellido Ledesma habría provenido de operaciones de intermediación financiera no autorizada de Sur Finanzas.

Según la hipótesis judicial, la organización dedicada al juego clandestino usaba datos biométricos de terceros para abrir billeteras virtuales a su nombre. Esas cuentas funcionaban como receptoras del dinero proveniente de las apuestas ilegales.

Posteriormente, los fondos llegaban a cuatro receptores finales: Ignacio L. M, Catriel T, Juan I. C. y un cuarto involucrado de apellido Scigliano.

Esos operadores habrían intervenido en la dispersión de la recaudación y su posterior incorporación al circuito financiero formal mediante distintos proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas.

Una de las pruebas centrales es la declaración de Mauro Perrotta, quien el 26 de agosto de 2026 reconoció haber administrado uno de los denominados paneles, las unidades encargadas de comercializar fichas de apuestas.

Los investigadores también detectaron que una línea telefónica vinculada a una cuenta de Ualá abierta a nombre de “Araya” figuraba agendada como “CASINO 24HS”.

En una comunicación interceptada el 19 de enero de 2026, una interlocutora le reprochó a Perrotta lo que había hecho “con el CASINO ese”. Él respondió que había mantenido esa actividad durante “un año y pico”.

A esas evidencias se sumó un cuaderno secuestrado el 13 de agosto en uno de los gimnasios vinculados con Perrotta. El documento contenía anotaciones relacionadas con casinos, nombres, montos de dinero y números telefónicos.

Los préstamos millonarios y las operaciones financieras bajo sospecha

La fiscalía también sostiene que Sur Finanzas captaba fondos del público y los utilizaba para otorgar créditos y descontar cheques, pese a no contar con autorización del Banco Central para operar como entidad financiera.

La firma estaba registrada como proveedora de servicios de pago, pero, según Incardona, administraba el dinero de sus usuarios sin mantenerlo debidamente separado de sus fondos propios.

Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la empresa gestionó 51.436 cheques de terceros por más de $189.658 millones.

La investigación identificó, además, un préstamo de $702 millones a Taubenschlag durante 2024 y distintas operaciones financieras con Argentinos Juniors.

El club cedió cheques por $600 millones con una tasa nominal anual adelantada del 100%. También recibió, el 23 de diciembre de 2024, un préstamo de $200 millones con un interés del 40% anual más un 1,5% mensual.

Los investigadores también detectaron que Sur Finanzas operó con REBA Compañía Financiera como gestora de cobranza de cheques de terceros. Entre el 17 y el 28 de julio de 2025, depositó en esa entidad documentos por $1.295 millones correspondientes a Agolar S.A., cuyos fondos fueron liquidados en la billetera virtual de esa sociedad.

La compra de departamentos en Adrogué y las maniobras con el dólar

Otro capítulo de la investigación apunta a la utilización de dinero proveniente de infracciones cambiarias para constituir sociedades y adquirir propiedades.

Según la fiscalía, Centro de Inversiones Concordia S.R.L. mantuvo entre septiembre de 2020 y octubre de 2022 tenencias de moneda extranjera por encima de los límites declarados, sin autorización previa del Banco Central.

El organismo calculó ese exceso en US$103.548.677. Según la fiscalía, las operaciones de compraventa realizadas sobre ese volumen de divisas generaron ganancias irregulares por al menos $207 millones, que posteriormente se habrían utilizado para constituir Sur Finanzas Group S.A.

La investigación también identificó la compra de seis unidades funcionales en un edificio de la calle Coronel Samuel Spiro, en Adrogué, a nombre de Cluster Palace Beach S.A. Las operaciones se concretaron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 por US$600.000 en efectivo, equivalentes a $387,3 millones según las escrituras.

Para la fiscalía, ese dinero provenía de infracciones al Régimen Penal Cambiario cometidas a través de Ars Cambios S.A.S., una casa de cambio autorizada por el Banco Central.

Esa misma casa de cambio fue la que reunió los billetes para la compra de los inmuebles en Adrogué. Entre el 13 y el 26 de abril de 2023 recibió en efectivo $333.317.100, en once depósitos; el 18 y el 24 de abril y el 3 de mayo compró en el banco USD 70.000 cada vez, y en la cuenta en dólares del Banco Coinag S.A. retiró por caja USD 100.000 el 24 de abril, USD 100.000 el 3 de mayo y USD 200.000 el 9 de mayo de 2023, USD 400.000 en total. Con billetes provenientes de esa casa de cambio se pagaron los inmuebles de este hecho.

Todas estas operaciones integran la reconstrucción presentada por Incardona ante el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien deberá resolver el pedido de procesamiento. La hipótesis de la acusación es que Vallejo utilizó distintas sociedades, billeteras virtuales y cuentas bancarias para transformar fondos provenientes de actividades ilícitas en patrimonio con apariencia legal.