EE.UU. sanciona a financieras mexicanas por lavado y vínculos con cárteles

12:44 | Jueves 26 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El 26 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en el lavado de dinero para grandes cárteles como Sinaloa, CJNG, Golfo y Beltrán Leyva.

Las autoridades estadounidenses detallan que estas entidades facilitaron operaciones financieras multimillonarias destinadas a la adquisición de precursores químicos para la elaboración de fentanilo, mediante transacciones a Asia (China, Japón, Corea, Singapur y Hong Kong).

CIBanco habría permitido el blanqueo de 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo; Intercam ejecutó transferencias por más de 850 000 USD hacia empresas chinas vinculadas al narco; y Vector habría canalizado sobornos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicoamericano ahora condenado en EE.UU.

Las sanciones implican restricciones para realizar ciertas transferencias con entidades estadounidenses y marcan un golpe sin precedentes, al involucrar al sistema financiero formal mexicano.

Reacciones en México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició inspecciones en respuesta a las sanciones. Hasta ahora, se detectaron irregularidades administrativas por las que se aplicaron multas por 134 millones de pesos, pero aún no hay evidencias concluyentes de lavado de dinero.

Las tres entidades involucradas rechazaron cualquier vínculo con actividades ilícitas y expresaron su voluntad de colaborar con la investigación.

Esta medida forma parte de una estrategia estadounidense más amplia para combatir el tráfico de fentanilo, calificable de amenaza mayor por generar decenas de miles de muertes por sobredosis anuales.

Tras la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, EE.UU. ha endurecido su ofensiva financiera contra redes de lavado y corrupción, utilizando leyes como la FCPA para sancionar sobornos y operaciones ilícitas transnacionales.

Antes medidas similares afectaron a bancos estadounidenses (como TD Bank), empresas vinculadas al CJNG y grupos relacionados con el Cártel de Sinaloa.