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La Unidad de Información Financiera presentó una denuncia por la divulgación de un reporte secreto relacionado con presunto lavado de dinero. La empresa involucrada tiene como único empleado al asesor presidencial Santiago Caputo.
Jueves 14 de Agosto de 2025
12:56 | Jueves 14 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por Paul Starc desde abril, denunció ante la Justicia la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que involucra a la empresa Zefico S.A., vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. La presentación judicial se realizó luego de que el organismo recibiera una comunicación alertando sobre la divulgación de información confidencial contenida en un informe de inteligencia financiera, protegido por la Ley 25.246.
El reporte filtrado, de carácter secreto, fue mencionado en una nota publicada por el diario La Nación, en la que se señala que Zefico S.A. tiene como único empleado a Caputo, figura clave en el entorno del presidente Javier Milei, aunque sin ocupar un cargo formal. Caputo es considerado parte del llamado “triángulo de hierro” del mandatario, junto a Karina Milei y Nicolás Posse.
La UIF expresó su preocupación por la violación del secreto financiero y la posible afectación de investigaciones en curso sobre lavado de activos. En un comunicado oficial, el organismo subrayó que la divulgación de este tipo de reportes compromete la eficacia del sistema de prevención de delitos financieros y vulnera la normativa vigente.
La denuncia fue presentada ante el Poder Judicial para que se investigue el origen de la filtración y se determinen eventuales responsabilidades penales. El caso se encuentra en etapa preliminar y podría tener implicancias políticas, dado el rol estratégico que Caputo desempeña en el gobierno nacional.
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